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Complementaria
48 horas
Complementaria virtual
Restricción de edad
Antes de comenzar, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos. Esto te permitirá aprovechar al máximo los contenidos y actividades del programa:
Dominio de los elementos básicos relacionados con la evaluación de solicitudes financieras
Manejo de herramientas informáticas y de comunicación.
Se requiere que el aprendiz ava tenga dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico
Chats
Internet
Al completar este programa, habrás desarrollado las siguientes competencias y habilidades:
Evaluar solicitudes financieras de acuerdo con tipo de producto y manual técnico
1. describir el proceso del riesgo que se presenta con respecto al lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con la normativa, sarlaft
2. interpretar la información presentada por el cliente, de acuerdo con la normatividad sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, sarlaft
3. revisar que la información entregada por el cliente esté de acuerdo con la normatividad sarlaft
4.ajustar el proceso de revisión de gestión de la información de acuerdo con la normatividad sarlaft